investor relations

投資家向け広報

董事会（取締役会）の独立性：

当社の董事会（取締役会）は会社の戦略に対して助言を行い、管理者層を監督し、会社・株主に対する責任を負うものとします。コーポレートガバナンス制度における各種業務と調整について、董事会（取締役会）は法令、定款、株主総会の決議などに従い、その権限を行使するものとします。当社の董事会（取締役会）は独立した運営と透明性を重視しており、董事（取締役）および独立董事（独立取締役）はいずれも独立した個人であり、その権限は独立して行使するものとします。独立董事（独立取締役）3名は関連法令の規定を遵守するものとし、監査委員会の権限とともに、会社内部統制の効果的な実施、会計士の選任・解任、独立性を維持した財務諸表の作成について確実に監督するものとする。また、当社の「董事（取締役）選任弁法」に従い、董事（取締役）および独立董事（独立取締役）の選任方法には単記累積投票および候補者指名制度を採用しています。受理作業はいずれも法に基づいて処理および告知され、指名権の独占や過度の乱用を防ぐことで株主の権利・利益を保障し、独立性を維持します。

現在、当社の董事（取締役）のメンバーは7名で、そのうち、独立董事（独立取締役）3名、女性董事（取締役）1名、社員董事（取締役）1名となっています（董事（取締役）全体に占めるメンバーの割合は、それぞれ42.86%、14.29%、14.29%）。当社は女性董事（取締役）の割合を25%にすることを目標としています。当社の独立董事（独立取締役）は全員、金管会証期局の独立董事（独立取締役）に関する規範に準拠しています。